Начальник Управления финансового мониторинга и контроля

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская

Группа Гута

Город: Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Группа Гута

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности: руководство подразделением ПОД/ФТ разработка и актуализация внутренних нормативных, методических документов по ПОД/ФТ контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок) работа с запросами Росфинмониторинга работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК работа с Перечнями 764-П представление руководству банка текущей отчетности в сроки и в порядке, установленные ПВК банка участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств) Требования: Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №1486 и требованиями деловой репутации знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный пользователь ПК Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная рабочая неделя

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 114864124